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第九屆董事會第四次會議決議公告

發布時間: 2019年9月6日 閱讀次數:183

股票代碼:600376   股票簡稱:首開股份  編號:臨2019-085

 

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第四次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”“本公司或“公司”)第九屆董事會第四次會議于201995通訊方式召開,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開日前以書面通知的方式通知全體董事,會議應參會董事九名,實參會董事九名。

 

二、董事會會議審議情況

經過有效表決,會議一致通過如下議題:

(一)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司為武漢首茂城置業有限公司申請信托貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

武漢首茂城置業有限公司為公司全資子公司武漢強華房地產開發有限公司與武漢悅茂企業咨詢管理有限公司、武漢華僑城實業發展公司合作成立的項目公司,注冊資本為22億元,其中武漢強華房地產開發有限公司出資7.48億元,武漢悅茂企業咨詢管理有限公司出資7.26億元,武漢華僑城實業發展公司出資7.26億元,三方股權比例為34%:33%:33%。

為滿足項目建設資金需求,武漢首茂城置業有限公司擬向建信信托有限責任公司申請不超過13.5億元的信托貸款,期限3年,由各方股東按持股比例提供連帶責任保證擔保。按此計算,公司按所持34%股權比例提供不超過4.59億元連帶責任保證擔保,擔保期限3年。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核,提出了獨立意見,同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2019510日,公司召開的2018年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》,授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次向武漢首茂城置業有限公司申請信托融資提供擔保,在年度股東大會授權范圍內,本次擔保無須提請公司股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》(臨2019-086號)。

(二)以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于成都隆中策置業有限公司擬向成都銀行申請貸款的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

成都隆中策置業有限公司(以下簡稱“隆中策公司”)為公司全資子公司成都首開恒泰置業有限公司與北京興茂置業有限公司共同成立的項目公司,注冊資本為23億元,其中成都首開恒泰置業有限公司持股51%,北京興茂置業有限公司持股49%。隆中策公司主要開發成都市武侯區首開金茂府項目。

為滿足項目建設資金需求,隆中策公司擬向成都銀行武侯支行申請8億元房地產開發貸款,期限3年,以首開金茂府項目二期土地使用權作為抵押物并由雙方股東之實際控制人本公司及上海金茂投資集團管理有限公司按照持股比例出具流動性支持函。

 

 

特此公告。

 

 

 

北京首都開發股份有限公司董事會

2019年9月5日     

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